证券代码：002442         证券简称：龙星科技      公告编号：2025-037 债券代码：127105         债券简称：龙星转债                    龙星科技集团股份有限公司    对于 2021 年股权引发磋议部分截至性股票回购刊出完成               暨不休养龙星转债转股价钱的公告    本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的信得过、准确、齐全、实时、公 平，莫得失误记录、误导性述说或首要遗漏。    超过辅导: 购刊出的股票数目为 21，000 股，占回购刊出前公司总股本的 0.0042%，波及激 励对象 2 东谈主，回购价钱为 2.77 元/股。 截至性股票已于 2025 年 6 月 20 日刊出完成，公司总股本由 503，284，269 股变更 为 503，263，269 股。 向不特定对象刊行可调遣公司债券召募讲明书》                     （以下简称“召募讲明书”），本 次部分截至性股票回购刊出完成后，“龙星转债”的转股价钱不变，仍为 5.80 元/股。    一、2021 年截至性股票引发磋议已履行的关系审批门径 监事会 2021 年第一次会议，审议通过了《对于励磋议（草案）>偏执摘抄的议案》、《对于划实施捕快解决方针>的议案》、《对于提请推动大会授权董事会办理股权引发相 关事宜的议案》等议案。公司孤立董事对公司第五届董事会 2021 年第一次会议 审议的关系议案发表了《龙星化工股份有限公司孤立董事对于第五届董事会 司监事会对于公司 2021 年截至性股票引发磋议的核查主张》。 单-进行了公示。公示期满后，监事会对本次引发磋议引发对象名单的公示情况 进行了讲明，对引发对象进行了核查，并出具了《龙星化工股份有限公司监事会 对于公司 2021 年截至性股票引发磋议引发对象名单的核查主张及公示情况说 明》。 龙星化工 2021 年截至性股票引发磋议（草案）>偏执摘抄的议案》、《对于化工 2021 年截至性股票引发磋议实施捕快解决方针>的议案》、                                《对于提请推动大 会授权董事会办理股权引发关系事宜的议案》等议案。公司实施引发磋议取得批 准，董事会被授权详情截至性股票授予日、在引发对象稳健条目时向引发对象授 予截至性股票并办理授予截至性股票所必需的沿路事宜。并于 2021 年 5 月 12 日 露馅了《2021 年股票引发磋议内幕信息知情东谈主交易公司股票情况的自查敷陈》。 五届监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《对于休养公司 2021 年截至性 股票引发磋议引发对象名单的议案》、《对于公司向 2021 年截至性股票引发磋议 引发对象授予截至性股票的议案》。鉴于 4 名引发对象因个东谈主原因自发废弃认购 公司拟授予的截至性股票，笔据公司 2020 年度推动大会的授权，公司董事会对 引发对象名单进行休养，本次引发磋议授予的引发对象由 182 东谈主休养为 178 东谈主， 引发对象废弃认购的截至性股票由其他引发对象认购，公司本次授予的截至性股 票总额不变。同期董事会觉得本次引发磋议的授予条目仍是自满，快活向稳健授 予条目的引发对象授予截至性股票，快活公司本次引发磋议的初度授予日为 对象 986 万股截至性股票。公司孤立董事对第五届董事会 2021 年第一次临时会 议关系事项发表了孤立主张，监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会对于 公司 2021 年截至性股票引发磋议关系事项休养及初度授予的核查主张》，觉得本 次引发磋议中规定的授予条目仍是配置，初度授予的引发对象主体经历正当有用 且详情的授予日稳健关系规定。北京市天元讼师事务所出具了法律主张书。 五届监事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《对于休养公司 2021 年截至性 股票引发磋议引发对象名单的议案》、《对于公司向 2021 年截至性股票引发磋议 引发对象授予截至性股票的议案》。鉴于 5 名引发对象因个东谈主原因自发废弃认购 公司拟授予的截至性股票，所波及的截至性股票系数 10 万股；2 名引发对象部 分认购，未认购部分系数 6 万股。笔据公司 2020 年度推动大会的授权，公司董 事会对引发对象名单进行休养。公司本次截至性股票践诺授予对象为 177 东谈主，实 际授予截至性股票数目为 970 万股。同期董事会觉得本次引发磋议的授予条目已 经自满，快活向稳健授予条目的引发对象授予截至性股票，快活公司本次引发计 划的授予日为 2021 年 5 月 19 日，向 177 位引发对象授予截至性股票共计 970 万 股。公司孤立董事对第五届董事会 2021 年第二次临时会议关系事项发表了孤立 主张，监事会出具了《龙星化工股份有限公司监事会对于公司 2021 年截至性股 票引发磋议关系事项休养及初度授予的核查主张》。觉得本次引发磋议中规定的 授予条目仍是配置，初度授予的引发对象主体经历正当有用且详情的授予日稳健 关系规定。北京市天元讼师事务所出具了法律主张书。 圳分公司审核证明了公司 2021 年截至性股票引发磋议截至性股票的初度授予登 记职责的恳求。2021 年 6 月 10 日，初度授予截至性股票登记完成。2021 年 6 月 五届监事会 2021 年第四次会议，审议通过了《对于向＜龙星化工股份有限公司 立董事对关系事项发表了孤立主张。公司监事会出具了《龙星化工股份有限公司 监事会对于 2021 年截至性股票引发磋议授予预留截至性股票的核查主张》。 单笔据关系要求进行了公示。公示期满后，监事会对本次引发磋议引发对象名单 的公示情况进行了讲明，对引发对象进行了核查，并出具了《龙星化工股份有限 公司监事会对于公司 2021 年截至性股票引发磋议预留授予引发对象名单的核查 主张及公示情况讲明》。 深圳分公司审核证明了 2021 年截至性股票引发磋议预留授予登记职责的恳求。 届监事会 2022 年第四次临时会议审议通过了《对于公司 2021 年截至性股票引发 磋议初度授予股票第一个解锁期解锁条目配置的议案》及《对于回购刊出部分激 励对象已获授但尚未拔除限售的截至性股票的议案》，公司董事会觉得公司 2021 年截至性股票引发磋议的初度授予截至性股票第一个拔除限售期拔除限售条目 仍是配置，快活公司按照《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定办 理关系拔除限售事宜，同期快活公司对已下野不具备引发对象经历和条目职工已 获授但未拔除限售的初度授予截至性股票进行回购刊出。公司孤立董事对前述事 项均发表了明确快活的孤立主张。公司监事会对公司 2021 年截至性股票引发计 划的初度授予截至性股票第一个拔除限售期拔除限售条目是否配置发表了核实 主张，并对公司回购刊出公司 2021 年截至性股票引发磋议部分初度授予截至性 股票发表了快活的主张。北京市天元讼师事务所出具了法律主张书。 刊出部分引发对象已获授但尚未拔除限售的截至性股票的议案》，鉴于公司 3 名 授予截至性股票的引发对象因个东谈主原因下野，不再具备引发对象经历，笔据公司 《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定，公司对其已授予但尚未解 除限售的 90，000 股截至性股票进行回购刊出，回购价钱为 2.77 元/股，回购金 额系数为 249，300 元，资金泉源为自有资金。 事会 2023 年第一次会议审议通过了《对于 2021 年截至性股票引发磋议预留授予 第一个解锁期解锁条目配置的议案》及《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚 未拔除限售的截至性股票的议案》，公司董事会觉得公司 2021 年截至性股票激 励磋议的预留授予截至性股票第一个拔除限售期拔除限售条目仍是配置，快活公 司按照《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定办理关系拔除限售事 宜，同期快活公司对已下野不具备引发对象经历和条目职工已获授但未拔除限售 的预留授予截至性股票进行回购刊出。回购刊出部分预留授予截至性股票事项尚 需通过推动大会审议。公司孤立董事对前述事项均发表了明确快活的孤立主张。 公司监事会对公司 2021 年截至性股票引发磋议的预留授予截至性股票第一个解 除限售期拔除限售条目是否配置发表了核实主张，并对公司回购刊出公司 2021 年截至性股票引发磋议部分预留授予截至性股票发表了快活的主张。北京市天元 讼师事务所出具了法律主张书。 励对象已获授但尚未拔除限售的截至性股票的议案》，鉴于公司 1 名授予截至性 股票的引发对象因个东谈主原因下野，不再具备引发对象经历，笔据公司《2021 年限 制性股票引发磋议（草案）》的关系规定，公司对其已授予但尚未拔除限售的 事会 2023 年第三次会议审议通过了《对于 2021 年截至性股票引发磋议初度授予 股票第二个解锁期解锁条目配置的议案》及《对于回购刊出部分引发对象已获授 但尚未拔除限售的截至性股票的议案》，公司董事会觉得公司 2021 年截至性股 票引发磋议的初度授予截至性股票第二个拔除限售期拔除限售条目仍是配置，同 意公司按照《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定办理关系拔除限 售事宜，同期快活公司对已下野不具备引发对象经历和条目职工已获授但未拔除 限售的初度授予截至性股票进行回购刊出。回购刊出部分初度授予截至性股票事 项尚需通过推动大会审议。公司孤立董事对前述事项均发表了明确快活的孤立意 见。公司监事会对公司 2021 年截至性股票引发磋议的初度授予截至性股票第二 个拔除限售期拔除限售条目是否配置发表了核实主张，并对公司回购刊出公司 市天元讼师事务所出具了法律主张书。 购刊出部分引发对象已获授但尚未拔除限售的截至性股票的议案》，鉴于公司 1 名授予截至性股票的引发对象因个东谈主原因下野，不再具备引发对象经历，笔据公 司《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定，公司对其已授予但尚未 拔除限售的 12，000 股截至性股票进行回购刊出，回购价钱为 2.77 元/股，回购 金额系数为 33，240 元，资金泉源为自有资金。 届监事会 2024 年第三次临时会议审议通过了《对于 2021 年截至性股票引发磋议 预留授予股票第二个解锁期解锁条目配置的议案》，公司董事会觉得公司 2021 年截至性股票引发磋议的预留授予截至性股票第二个拔除限售期拔除限售条目 仍是配置，快活公司按照《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定办 理关系拔除限售事宜。公司董事会薪酬与捕快委员会审议通过了该议案。公司监 事会对公司 2021 年截至性股票引发磋议的预留授予截至性股票第二个拔除限售 期拔除限售条目是否配置发表了核实主张。北京市天元讼师事务所出具了法律意 见书。 届监事会 2024 年第四次临时会议审议通过了《对于 2021 年截至性股票引发磋议 初度授予股票第三个解锁期解锁条目配置的议案》及《对于回购刊出部分引发对 象已获授但尚未拔除限售的截至性股票的议案》，公司董事会觉得公司 2021 年 截至性股票引发磋议的初度授予截至性股票第三个拔除限售期拔除限售条目已 经配置，快活公司按照《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定办理 关系拔除限售事宜，同期快活公司对已下野不具备引发对象经历和条目职工已获 授但未拔除限售的初度授予截至性股票进行回购刊出。回购刊出部分初度授予限 制性股票事项尚需通过推动大会审议。公司董事会薪酬与捕快委员会审议通过了 上述《对于 2021 年截至性股票引发磋议初度授予股票第三个解锁期解锁条目成 就的议案》。公司监事会对公司 2021 年截至性股票引发磋议的初度授予截至性 股票第三个拔除限售期拔除限售条目是否配置发表了核实主张，并对公司回购注 销公司 2021 年截至性股票引发磋议部分初度授予截至性股票发表了快活的主张。 北京市天元讼师事务所出具了法律主张书。 刊出部分引发对象已获授但尚未拔除限售的截至性股票的议案》，鉴于 2 名授予 截至性股票的引发对象因个东谈主原因下野，微交易不再具备引发对象经历，笔据公司《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定，公司对其已授予但尚未拔除限售 的 21，000 股截至性股票进行回购刊出，回购价钱为 2.77 元/股，回购金额系数 为 58，170 元，资金泉源为自有资金。 债权东谈主的公告》。债权呈报时候内，部分“龙星转债”的握有东谈主向公司呈报归赵 权。为爱戴举座债权东谈主权益，公司进一步通过邮件、电话与呈报东谈主证明债权及申 报信息。债权证明工夫内“龙星转债”市集价钱发生波动，整个呈报东谈主均主动放 弃或不再不竭进行本次债权呈报。 六届监事会 2024 年第九次临时会议审议通过了《对于 2021 年截至性股票引发计 划预留授予股票第三个解锁期解锁条目配置的议案》，公司董事会觉得公司 2021 年截至性股票引发磋议的预留授予截至性股票第三个拔除限售期拔除限售条目 仍是配置，快活公司按照《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定办 理关系拔除限售事宜。公司董事会薪酬与捕快委员会审议通过了该议案。公司监 事会对公司 2021 年截至性股票引发磋议的预留授予截至性股票第三个拔除限售 期拔除限售条目是否配置发表了核实主张。北京市天元讼师事务所出具了法律意 见书。    二、本次回购刊出截至性股票的基本情况    鉴于公司 2 名授予截至性股票的引发对象因个东谈主原因下野，不再具备引发对 象经历，笔据公司《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定，公司对 其已授予但尚未拔除限售的 21，000 股截至性股票进行回购刊出。    笔据《2021 年截至性股票引发磋议（草案）》的关系规定，公司本次截至性 股票回购价钱为 2.77 元/股。    本次用于回购刊出截至性股票的资金总额为 58，170 元，资金泉源为公司自 有资金。    三、本次截至性股票回购刊出完成情况    公司已朝上述 2 名引发对象支付了回购价款，北京国富管帐师事务所（罕见 平素搭伙）对本次截至性股票回购刊出事项进行了审验，并出具了国富验字 202513020001 号验资敷陈。     经中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司审核证明，公司本次回购截至 性股票已于 2025 年 6 月 20 日刊出完成。本次回购刊出完成后，公司总股本由     本次回购刊出稳健法律、行政法例、部门规章、门径性文献、公司王法、股 权引发磋议等的关系规定。     四、本次截至性股票回购刊出完成后公司股本结构的变化情况     本次刊出完成后，公司总股本由 503，284，269 股变更为 503，263，269 股。     公司股本结构变动具体如下：                    本次变动前             本次变动          本次变动后     股份性质                数目（股）         比例      数目（股） 数目（股）             比例 一、有限售条目 畅达股 其中：高管锁定 股 股权引发限售股        12，601，000   2.50%    -21，000   12，580，000    2.50% 二、无尽售条目 畅达股 三、总股本         503，284，269    100%    -21，000   503，263，269   100%     注：鉴于“龙星转债”当今处于转股期，公司股本数目处于变动中，以上总股本不包括 “龙星转债”握有东谈主自行转股增多的股本数目。践诺股本结构情况以中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记数字为准。     五、本次回购刊出截至性股票对公司的影响     本次回购刊出完成后，不会导致公司控股推动及践诺鸿沟东谈主发生变化，公司 股权踱步仍具备上市条目。本次回购刊出公司部分截至性股票，不会对公司的财 务情状和磋议效用产生本体性影响，也不会影响公司解决团队的费力尽责。公司 解决团队将不竭淡雅履行职责职责，致力为推动创造价值。   六、本次回购刊出截至性股票对公司可调遣公司债券转股价钱的影响   （一）对于龙星转债转股价钱休养的关系规定   公司于 2024 年 2 月 1 日向不特定对象刊行可转债 754.7539 万张（债券简 称：龙星转债，债券代码：127105），笔据可转债召募讲明书的规定，在本次发 行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况（不包 括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化或派送现款股利 时，公司将按下述公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，终末一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   以上公式中：P0 为休养前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为 增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调 整后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，公司将轮番进行转股价钱 休养，并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱休养公告， 并于公告中载明转股价钱休养日、休养方针及暂停转股时代（如需）。当转股价 立场整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股恳求日或之后、调遣股份登记日之前， 则该握有东谈主的转股恳求按公司休养后的转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、解除、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权益益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则休养转股价钱。联系转股价钱休养内容及操 作方针将依据届时国度联系法律法例及证券监管部门的关系规定制订。    （二）本次龙星转债的转股价钱休养情况 于回购刊出部分引发对象已获授但尚未拔除限售的截至性股票的议案》，快活公 司回购刊出第一类截至性股票 21，000 股，回购价钱为 2.77 元/股。 公司总股本减少 21，000 股，公司总股本由 503，284，269 股变更为 503，263，269 股。    笔据《召募讲明书》，本次休养如下：    P1=（P0+A×k）/（1+k）    以上公式中：P0 为休养前转股价钱，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股 价或配股价，P1 为休养后转股价。（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）    具体料想经由如下：    P0=5.80 元/股，A=2.77 元/股；k=-21，000/503，284，269=-0.004%    休养后转股价钱 P1=（P0+A×k）/（1+k）=5.80 元/股（按四舍五入原则保 留极少点后两位）。    要而论之，鉴于本次股份变动数目占公司总股本的比例很小，经料想并四舍 五入，本次截至性股票回购刊出完成后，“龙星转债”的转股价钱不作念休养，转 股价钱仍为 5.80 元/股。    特此公告。                                    龙星科技集团股份有限公司董事会

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